發布時間：2025-08-04 15:14:09 熱度：

2025年初，一則行政處罰決定書引發跨境投資圈震動：某制造業企業因未辦理ODI備案完成20億元境外收購，被處以項目總投資額5‰的罰款，金額高達1000萬元。這一案例再次為出海企業敲響警鐘：ODI備案絕非可有可無的流程，而是跨境投資的"生命線"。

根據《企業境外投資管理辦法》，境內企業通過投入資產、權益或提供融資等方式獲得境外企業所有權、經營管理權的行為，均需履行核準或備案手續。其中，敏感類項目需國家發改委核準，非敏感類項目按投資額分級備案——3億美元以下由省級發改委辦理，3億美元以上需國家發改委備案。

未履行備案程序的企業將面臨沉重代價。依據《企業投資項目核準和備案管理條例》，違法企業將被責令停止建設，并處項目總投資額1‰至5‰的罰款。以20億元收購案為例，最高處罰可達1000萬元。更棘手的是，未備案項目的資金匯出會被銀行攔截，已發生的跨境交易可能被認定為"灰色出境"，導致分紅、股權轉讓款等合法收入無法匯入境內。

許多企業存在認知誤區，認為"小額投資無需備案"或"先交易后補手續"。但法規明確，只要涉及境外權益獲取，無論金額大小均需合規操作。某跨境電商企業曾因300萬美元未備案收購，不僅被罰款15萬元，更因資金路徑不合規被列入外管"高風險名單"，影響后續年度的外匯額度審批。

2025年ODI備案新規進一步簡化流程，但監管力度同步升級。企業需提交投資主體情況、項目詳情及國家安全影響分析等材料，通過網絡系統完成備案手續。對于缺乏經驗的企業而言，專業服務機構能有效降低合規風險。

舒心企服深諳ODI備案全流程，熟悉2025年新規要求，可提供從材料準備、風險評估到部門溝通的一站式服務，幫助企業避開審批誤區，確保跨境投資合法合規。選擇專業伙伴，方能讓境外收購行穩致遠。